Mevzuatı bilir
MASAK ve KVKK’dan FATF ve AB’ye Türk ve uluslararası mevzuatı öğrendi; dayandığı maddeyle birlikte cevap verir ya da cevabın orada olmadığını söyler.
TruvaLI AI
Uyum, AML, Fraud, İç Denetim Alanlarına Özel Eğitilmiş Yapay Zeka Modelimiz.
TruvaLI işini kanunlardan, yönetmeliklerden, denetim otoritelerinin rehberlerinden ve tipoloji raporlarından öğrendi. Bir dosyanın belgelerini yükleyin; bir uyum görevlisinin yapacağı okumayı, taramayı ve kontrolleri yapar, ardından raporu kararınız için taslak haline getirir.
TruvaLI’yı ücretsiz deneyimlemek için hemen üye olun.
Neden kendi modelimizi eğittik
Genel asistanlar her şeyden biraz bilir. Uyum işi, kuralları bilen ve bilmediğini söyleyen bir mesai arkadaşı ister.
Denetçi gibi düşünür
Aklama ve dolandırıcılık tipolojilerini tanır, dosyadaki kırmızı bayrakları sıralar, müşteriyi uyaracak tek satır yazmaz ve kuralların etrafından dolaşmaya yardım etmez.
Emin olmadığında söyler
Madde numarası, tutar ya da süre uydurmaz; doğrulayamadığı noktayı kontrol etmeniz için işaretler ve yabancı bir kuralı asla yerel mevzuat gibi sunmaz.
Ne öğrendi
Binlerce kanun, yönetmelik ve tebliğ, denetim otoritesi rehberi, tipoloji raporu, mahkeme kararı ve akademik çalışma; önce Türkçe, sonra İngilizce.
- Aklama önleme ve uyum programı
- Şüpheli işlem bildirimi ve mali istihbarat
- Terörün finansmanı, KİSYF ve yaptırımlar
- Gerçek faydalanıcı, PEP, yolsuzluk ve varlık geri kazanımı
- Klasik aklama tipolojileri
- Para katırı ve hesap kiralama
- Dolandırıcılık
- Yasa dışı bahis ve kumar kaynaklı aklama
- Siber suç, organize suç ve tehdit değerlendirmeleri
- İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve zorla çalıştırma
- Kültür varlığı, antika ve sanat eseri kaçakçılığı
- İç denetim, hile denetimi, adli muhasebe ve iç kontrol
- Vergi hukuku, vergi incelemesi, vergi suçları ve sahte belge
- Ceza hukuku ve yargı
- Kişisel verilerin korunması
- Ulusal risk değerlendirmesi, denetim otoritesi, strateji ve yönetim
- Suç ve finansal suç istatistikleri
- İşlem izleme, kural ve senaryo, analitik ve yapay zekâ ile tespit, model riski
- Davranış analizi
- Mağdur psikolojisi, manipülasyon, kırılganlık, kumar zararı ve yaşlı istismarı
- Ödeme kuruluşları, e-para, kart ve anlık ödeme, fintek
- Kripto varlıklar, VASP ve Travel Rule
- Uzaktan kimlik, dijital kimlik, bilgi sistemleri ve kişisel veri
- Olumsuz medya taraması, itibar ve isim eşleştirme
- Finansal başarısızlık ve firma batma riski
- SQL lehçeleri ve rapor sorguları
- Veri formatları: XML ve JSON şemaları
Kimler için
AML ve dolandırıcılık yükümlülüğü olan her işletme ve bu yükü taşıyan kişiler.
Sektörler
- Bankalar
- Fintech ve ödeme kuruluşları
- Elektronik para kuruluşları
- Sigorta
- Kripto varlık hizmet sağlayıcıları
- Şans oyunları ve bahis
- E-ticaret ve pazaryerleri
- Finansman ve kredi
Ekipler
- Uyum
- Dolandırıcılık ve risk
- İç denetim
- Operasyon
Belgeleri yükleyin. İnceleme hazır.
Saatlerce okuma dakikalık bir gözden geçirmeye iner; karar sizde kalır.
Elinizdekini yükleyin
Müşteri formları, hesap ekstreleri, faturalar, sözleşmeler, sicil kayıtları, ekran görüntüleri ya da taranmış bir genelge; fotoğraf ve taramalar da metin gibi okunur.
Kontrolleri yapar
Her sayfa okunur, her isim yaptırım, PEP ve olumsuz haber listelerinde taranır, kırmızı bayraklar bilinen tipolojilere göre sıralanır ve uygulanacak kural alıntılanır.
Siz karar verirsiniz
Kaynaklarıyla birlikte bir rapor taslağı, ŞİB metni ya da müşteri risk notu önünüze gelir: gözden geçirin, düzeltin, onaylayın.
Her aracın bir nedeni var
Her biri uyum ya da dolandırıcılık ekibinin günlük rutininden bir adımı kaldırır.
Taramalar ve fotoğraflar
Belgeler tarama ve telefon fotoğrafı olarak gelir; model onları metin olarak okur, böylece bir kimlik ya da kaşeli bir yazı yeniden yazılmadan incelemeye girer.
Web araması
Mevzuat ve haberler her gün değişir; model eğitim tarihinde kalmak yerine güncel resmi kaynaklara bakar.
Düşünme modu
Sınırda bir dosya refleks değil muhakeme ister: cevaplamadan önce ne kadar derin düşüneceğini siz seçersiniz.
Yaptırım ve PEP taraması
Dosyadaki her isim taranmalı; tek soru yaptırım, PEP ve izleme listelerini kapsar, her eşleşme açıklanır.
Olumsuz haber
Basın riski listelerden aylar önce gösterir; kişi ve şirketler için haber taraması, isterseniz zamanlanmış.
Araştırma dosyaları
Bir araştırma günlere ve kişilere yayılır; kişi, şirket ya da üye işyeri başına tek dosya notları, bulguları ve kontrolleri bir arada tutar.
Üye işyeri site kontrolü
Üye işyerinin sitesi gerçekte ne sattığını gösterir; beyan ettiği MCC dışındaki ya da kısıtlı kurallara giren ürünler işaretlenir.
Belgeler ve kütüphane
Raporlar yazılır, düzeltilir ve dosyalanır; her sürüm saklanır, aradığınızı asistan bulur.
Veritabanı sorguları
Cevaplar kendi sistemlerinizde; düz dille sorun, model yalnızca okur, asla yazmaz.
Zamanlanmış görevler
Periyodik kontroller hafızaya bağlı kalmamalı; raporlar ve taramalar kendi kendine çalışır ve sonucu bildirir.
Kurumsal hafıza
Her kurumun kendi politikası ve eşikleri var; asistan genel bir kural kitabını değil sizinkini izler.
Tablolar, grafikler ve sayfalar
Bir bulgu tablo ya da grafikle daha net anlaşılır; model bunları sohbetin içinde, paylaşıma hazır üretir.
E-posta
Belge talepleri ve yanıtlar işin parçası; asistan e-posta yazar ve okur, onayınız olmadan hiçbir şey gönderilmez.
Ekipler ve onaylar
Bir uyum kararı ikinci bir göz ister; roller, çift imzalı onaylar ve denetim kaydı hazır gelir.
Entegrasyonlar
İş Jira, Slack, Wrike ve TruvaLI AML platformunda sürer; bir bulgu kopyalamadan göreve dönüşür.
Güvenlik
Müşteri verisi şifreli çalışma alanınızda kalır, belgelere gizlenmiş talimatlar veri olarak ele alınır ve her şirket ayrı tutulur.
Hepsi için hemen ücretsiz hesabınızı açın.
Üç adımda hazır
İlk çalışma alanınız kaydolduğunuz anda hazır.
1
Hesabınızı açın
E-posta, Google, Apple ya da LinkedIn ile; bir dakika sürer.
2
Nasıl çalışacağınızı seçin
Bireysel, Ekip ya da Kurumsal; TruvaLI yeniyken hepsi ücretsiz.
3
Mesai arkadaşlarınızı davet edin
İlk günden ekipler, roller ve onaylar.